Radio América. La Sala II del Tribunal Sentencia Nacional condenó a 10 años de prisión al excomisionado de la Policía Nacional, Jorge Alberto Barralaga y Montse Paola Fraga por el delito de lavado de activos.
El exsubcomisionado de Policía, Jorge Barralaga, capturado en julio de 2017 en el marco del operativo “Perseo” efectuado por el Ministerio Público, cuyas autoridades se mostraron satisfechas del fallo, y en el cual se le acusó a Barralaga y parte de su familia, así como a la ciudadana Montse Fraga, pareja del capo hondureño Wilter Blanco, de lavar cantidades de dinero procedente de la criminalidad organizada.
Relación de hechos
Durante el debate de juicio oral, la Fiscalía hondureño demostró la relación de Barralaga con los capos: Orlando Pinto, Alexander Ardón y el cartel de Los Valle, al igual que situaciones bancarias atípicas en que incurrió el procesado.
Dicho caso fue denominada como Operación Perseo y los aseguramientos al Clan Barralaga ascendieron a 235 bienes muebles e inmuebles y productos financieros y sociedades mercantiles, dentro de los que destacan viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias, mismos que se ejecutaron entre el 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017.
Todo ello, en razón de movimientos atípicos entre cuentas bancarias y otro tipo de transacciones descubiertos al exalto oficial Barralaga, su núcleo familiar y personas relacionadas, que movieron más de 2000 millones de lempiras.
Las indagaciones de agentes de la ATIC asignados a la UF – ADPOL y de los expertos forenses en delitos financieros, además demostraron que este grupo organizado que durante varios años realizaron adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.
Los otros implicados en la primera etapa de Operación Perseo son: José Santiago Barralaga Hernández (prófugo de la justicia y hermano del exjerarca policial), Jorge Alberto Barralaga Rivera (prófugo de la justicia e hijo del ahora condenado), Reyna Elizabeth Ayala Reyes y Edith Xiomara Roca Pérez (esposa y cuñada, de forma respectiva, de Jorge Alberto Barralaga Hernández) y Carmen Alejandra Morales Sarmiento (condenada por lavado de activos y esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera).
Como se recordará, recientemente los Fiscales de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y Agentes de la ATIC, ejecutaron Operación Perseo II, logrando auto de formal procesamiento y prisión preventiva en contra de José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega, acusados por el delito de lavado de activos y a quienes se les vincula directamente de ser socios de Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo del exoficial Jorge Alberto Barralaga Hernández.
En esta continuación del caso, se siguió el rastro de 5000 mil millones de lempiras y se llevaron a cabo aseguramientos de 113 bienes muebles e inmuebles, entre ellos de 21 bienes inmuebles, 16 vehículos, una embarcación, 10 sociedades mercantiles y el congelamiento de 65 cuentas bancarias.
El proceso investigativo a la familia Barralaga, también conllevó a practicarle una investigación financiera a Fraga Duarte quien durante 2014, mantuvo una relación sentimental con Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo de Barralaga Hernández, quien durante los meses de septiembre a diciembre de 2014 le transfirió a ella más de 18 millones de lempiras, con quien no tenían ninguna relación contractual o comercial que justificase dicha transferencia en razón de lo cual la Fiscalía la acusó por lavado de activos.