RADIO AMÉRICA._ El economista Walter Romero señaló que la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final aprobada en el Congreso Nacional da mayor transparencia al país y al sistema financiero nacional.
Además, detalló que la ley es una de las recomendaciones que dio el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y “al aprobarla, Honduras, es muy probable que todo salga de acuerdo a lo esperado por este grupo y eso al final avala la transparencia en cuanto al factor que todavía estamos a un lado en cuanto a la parte del beneficiario final”.
Evaluación GAFI
En cuanto a la evaluación que realizará el GAFI a Honduras en el mes de agosto, definió que uno de los aspectos primordiales que valorará es si se acató “la recomendación 2425, que es específicamente en materia de lavado de activos y tiene que ver básicamente con el registro de transparencia de todos los beneficiarios finales, es decir, todas las personas naturales, las empresas, y estructuras jurídicas, que se sepa a ciencia cierta quiénes son los beneficiarios finales, quiénes son sus dueños finales, ya sea de forma directa o indirecta”.
De igual manera, expuso que el registro va a estar básicamente a través de la Comisión Nacional de Banco y Seguro: “Ellos serán los encargados de este registro de monitoreo y la verificación de la transparencia de cada uno de estos datos de las empresas hondureñas”.
“De no registrarse, hay sanciones que van de 20 a 500 salarios mínimos de multa, sin perjuicio de implicaciones penales que puede tener porque esto está ligado en materia de lavado de activos”.
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