Etiqueta: Lavado de Activos

Radio América. El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en resolución de audiencia de ...

RADIO AMÉRICA._ Un juzgado de Tegucigalpa dictó este miércoles detención judicial contra el exdirector de la Policía Nacional de Honduras ...

-Una granja avícola y de ganado que no estaba registrada debidamente, es parte de los nuevos bienes identificados por la ...

Radio América. El dominicano Erick Fulgencio Mota, considerado como un "peligroso narcotraficante" fue extraditado este lunes desde Honduras a su ...

-Luego de la ejecución de 13 allanamientos de morada en el marco de la Operación Aquarium, la Fiscalía Especial Contra ...

Radio América. Esta mañana el Ministerio Público anunció que en audiencia de juicio declaran culpable de lavado de activos a ...

Radio América. El Ministerio Público detalló que en “Operación Linaje” ejecuta allanamientos contra núcleo familiar vinculados al delito de lavado ...

Radio América. Un Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, celebró audiencia Inicial y dictó auto de formal procesamiento ...

RADIO AMÉRICA._  Por el delito de lavado de activos en perjuicio de la seguridad social del estado, con infracción precedente de ...

El presunto narcotraficante hondureño Luis Escalante fue extraditado este viernes a Estados Unidos, país que lo acusa de cargos asociados ...