Abogado: Ramón Matta Waldurraga se defenderá en libertad
Radio América. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS), este viernes admitió un recurso de ...
Etiqueta: Lavado de Activos
Periodista guatemalteco José Rubén Zamora es condenado a seis años de prisión por lavado de dinero
Ciudad de Guatemala, 14 jun (EFE).- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, principal crítico del Gobierno que preside Alejandro ...
Tribunal absuelve del delito de lavado de activos al capitán Santos Orellana, a Jennifer y Reina Bonilla
Radio América. Un tribunal de sentencia de Honduras absolvió este miércoles "por unanimidad" al excandidato presidencial independiente, Santos Rodríguez Orellana, ...
Juicio contra Juan Ramón Matta Waldurraga por lavado de activos se celebrará en noviembre
Tegucigalpa, 14 jun (EFE).- Un tribunal de Honduras fijó para el 2 de noviembre el inicio del juicio contra Juan ...
MP amplía solicitud de privación de dominio contra bienes de presuntos socios de “Los Pinto”
-La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) solicitó en las últimas horas la extinción de dominio de 17 pagarés ...
“Nunca hemos estado ligados al narcotráfico”: esposa de exalcalde de Talanga tras reintegro al Congreso
Radio América. Nancy Santos Ríos, esposa del exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, se ha reintegrado a las sesiones del Congreso ...
Sobreseimiento definitivo para exalcalde de Yoro Arnaldo Urbina Soto por lavado de activos
Radio América. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aplicó la retroactividad de la ley ...
Al penal femenino es trasladada Ilsa Vanessa Molina Aguirre
En acciones coordinadas entre la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), la Fiscalía Especial Contra Delitos Comunes (FEDCOM) y la ...
Juez dicta auto de formal procesamiento con prisión preventiva a hijo de Matta
Radio América. En resolución de audiencia inicial, el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional, dictó este jueves auto de formal ...
Honduras repatría a Ramón Matta Waldurraga preso en Colombia por lavado de activos
Tegucigalpa, 7 oct (EFE). - El hondureño Juan Ramón Matta Waldurraga, acusado de lavado de activos en este país, fue ...
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