Radio América. El economista del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Ismael Zepeda, cree que los bancos que están realizando transacciones atípicas, podrían incurrir en sanciones desde Estados Unidos.
Lo anterior, luego que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló este martes los últimos movimientos financieros del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a quien ayer lunes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó su solicitud de extradición hacia Estados Unidos.
“El 21 de marzo de 2022, a siete días de conocer la resolución final sobre su extradición, Ana García -en nombre de Juan Orlando Hernández e Inversiones del Río S. de R.L.- trasladó bienes valorados en un aproximado L60 millones a un banco hondureño en concepto de dación (donación) en pago”, publicó el CNA.
En ese contexto, se le consultó a Zepeda, ¿Pueden tener repercusiones los bancos con los Estados Unidos por hacer transacciones atípicas con bienes de origen ilícito?, respondiendo con el ejemplo de un banco hondureño que fue sancionado por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por este tipo de movimientos que afectaría a Estados Unidos.
«Se sabe que el sistema financiero mueve grandes cantidades a través del lavado de activos», aseveró.
El especialista considera que hacer una transacción de 60 millones de lempiras es una transacción atípica.
“60 millones no es una transacción normal, por ende, debían de encenderse esas alertas, desde el mismo cajero, el oficial de crédito y este reportar a la gerencia”, explicó el economista.
Juan Orlando Hernández Alvarado se convierte en el primer expresidente de Latinoamérica que será extraditado a Estados Unidos, luego de que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara el lunes no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados defensores.
Con información de Ricardo Castillo