MP amplía solicitud de privación de dominio contra bienes de presuntos socios de “Los Pinto”
-La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) solicitó en las últimas horas la extinción de dominio de 17 pagarés ...
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“Nunca hemos estado ligados al narcotráfico”: esposa de exalcalde de Talanga tras reintegro al Congreso
Radio América. Nancy Santos Ríos, esposa del exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, se ha reintegrado a las sesiones del Congreso ...
Sobreseimiento definitivo para exalcalde de Yoro Arnaldo Urbina Soto por lavado de activos
Radio América. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aplicó la retroactividad de la ley ...
Al penal femenino es trasladada Ilsa Vanessa Molina Aguirre
En acciones coordinadas entre la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), la Fiscalía Especial Contra Delitos Comunes (FEDCOM) y la ...
Juez dicta auto de formal procesamiento con prisión preventiva a hijo de Matta
Radio América. En resolución de audiencia inicial, el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional, dictó este jueves auto de formal ...
Honduras repatría a Ramón Matta Waldurraga preso en Colombia por lavado de activos
Tegucigalpa, 7 oct (EFE). - El hondureño Juan Ramón Matta Waldurraga, acusado de lavado de activos en este país, fue ...
CNBS trabaja en método de regulación para evitar flujo de lavado de activos mediante remesas
Radio América. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) busca evitar mediante una metodología de supervisión de control que ...
Exdiputado Ekónomo enfrentará proceso por fraude y lavado de activos en sonado caso del IHSS
-La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) se notificó de la resolución de la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción ...
Banquero hondureño afirma que continúa el lavado de activos a través del envío de remesas
Radio América. El banquero hondureño, Robert Vinelli, afirmó que continúa el lavado de activos a través del envío de remesas. ...
Esta semana se señalará juicio contra excapitán Santos Orellana por supuesto lavado de activos
El próximo viernes 17 de junio se dará la resolución de la audiencia de proposición de pruebas en la causa ...
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