(Radio América). La presidenta de la Comisión de la Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Ethel Deras, informó este lunes que en el mes de julio inician los módulos donde se pretende que las personas que lo reciban tengan conocimientos “más profundos” sobre lavado de activos.
Asimismo, detalló Deras que lo que se busca es brindar un conocimiento integral y sustituir las capacitaciones individuales y que se manejen los estándares internacionales.
También dijo que el propósito primordial es que “conozcan los alcances de la Ley de lavado de activos, los convenios internacionales que ha suscrito Honduras en este tema, para que en la práctica puedan identificar alguna operación que pudiera considerarse como sospechosa”.
De tal manera habló sobre los avances que se han tenido en la lucha contra el lavado de activos misma que ha sido “notoria” con las condenas que se han dado a algunas personas.
En referencia al nuevo Código Penal señaló que es muy “prematuro” decir que el mismo trae penas más o menos severas, “no nos podemos pronunciar tan precipitadamente sin haber hecho un análisis más profundo del tema”.
Por ello, aclaró que el señalamiento en un informe de Estados Unidos donde se afirma que la banca en Honduras lava activos, es incorrecta, porque los medios por el que las personas lo pueden hacer es a través de la compra de bienes, o de operaciones comerciales o a través de productos financieros, no a través del sistema financiero.
Con información de: Ricardo Castillo
Lea también: Reacción de Norma Torres sobre nuevo informe de la corrupción en Honduras, Guatemala y El Salvador