Radio América. El Congreso Nacional este martes aprobó por unanimidad la «Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final», normativa orientada a fortalecer la transparencia corporativa y combatir delitos como el lavado de activos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada.
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La iniciativa establece la creación del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), el cual estará bajo la administración de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), y tendrá como objetivo identificar a los verdaderos beneficiarios finales de las personas jurÃdicas y estructuras legales que operan en el paÃs.
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Con esta aprobación, el Poder Legislativo busca reforzar la capacidad del Estado para prevenir y combatir el uso de estructuras societarias opacas utilizadas para ocultar la identidad de los propietarios reales, asà como para financiar actividades ilÃcitas.
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Lo que contempla la nueva ley
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La normativa aprobada establece un sistema obligatorio de registro, actualización, conservación y verificación de información sobre beneficiarios finales, imponiendo obligaciones a las personas jurÃdicas y otorgando facultades de supervisión a la CNBS.
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Asimismo, se incluyen reformas al Código de Comercio orientadas a la eliminación progresiva de las acciones al portador y al fortalecimiento de los instrumentos nominativos, con el fin de garantizar mayor transparencia y trazabilidad en la propiedad y control de las sociedades mercantiles.
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Sustento legal y compromiso internacional
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La ley se fundamenta en principios constitucionales como la transparencia, la seguridad jurÃdica y el interés público.
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También responde a compromisos internacionales asumidos por Honduras ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Gafilat (grupo de 18 paÃses de América del Sur, Centroamérica y América del Norte creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos).
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El cumplimiento con el Gafi permitirá evitar que el paÃs ingrese a la lista gris (nivel de mayor vigilancia) por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y delincuencia organizada, según el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.
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El decreto también toma en cuenta observaciones de evaluaciones internacionales que han señalado debilidades en la identificación de beneficiarios finales y la disponibilidad de información societaria.
Aval de la Corte Suprema de Justicia
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Previamente a su aprobación, la iniciativa fue sometida a opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual emitió dictamen favorable a las reformas, señalando su pertinencia y la necesidad de armonizar la legislación nacional con estándares internacionales en materia de transparencia corporativa.
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La CSJ también recomendó ajustes técnicos para garantizar coherencia con la Ley del Mercado de Valores.
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Impacto de la aprobación
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Con esta aprobación unánime, Honduras fortalece su marco legal en materia de transparencia financiera, mejora la cooperación internacional y refuerza los mecanismos de prevención e investigación de delitos económicos.
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El nuevo Registro Centralizado de Beneficiarios Finales se consolida como una herramienta clave para identificar a los verdaderos propietarios de estructuras jurÃdicas y cerrar espacios al anonimato corporativo en el paÃs.
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En la sesión del pleno estuvieron el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y el comisionado propietario de la CNBS, Gustavo Sólorzano.
