Ley de transparencia financiera alejaría a Honduras de la lista gris, según diputado Midence

RADIO AMÉRICA-. El diputado Marco Antonio Midence informó que la aprobación de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF) responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que evitaría que el país se posicione en la lista gris.

Midence manifestó que estas son acciones que el Gobierno ha venido ejecutando en materia de transparencia, para colocar al país en una mejor posición en el combate contra el crimen organizado, el terrorismo y el lavado de activos.

El parlamentario detalló que hay un plazo de seis meses para que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) haga todo lo necesario para que exista el registro, y que, una vez que la CNBS lo habilite, las personas jurídicas y estructuras jurídicas tendrán cuatro meses para inscribirse oportunamente.

Detalles de la ley

«Cualquier estructura jurídica o las personas naturales deben declarar», dijo, al tiempo que explicó que el criterio es tener un 25% o más del patrimonio; se trata de un registro que será administrado por la CNBS.

Midence indicó que otra obligación derivada de la ley es la reforma al Código de Comercio, con la cual se eliminaron las acciones al portador, por lo que toda acción o título que haga a alguien poseedor de una parte debe ir con nombre y apellido.

También dejamos en la ley una sanción fuerte, de 20 a 500 salarios mínimos por incumplimiento; pero el registro no es público, es un registro con información confidencial. «Solo el Ministerio Público, la OCAE y otras autoridades con interés legítimo pueden solicitar la información», expresó.

Evaluación GAFI

El parlamentario sostuvo que Honduras inició en marzo una ronda preparatoria, correspondiente a la quinta ronda del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lo que significa que el país está en la mira para poder adherirse a los estándares internacionales de transparencia y evitar caer en la lista gris.

«Se habilita la cooperación internacional para intercambiar información con autoridades extranjeras si hay reciprocidad; eso fortalece nuestra posición», indicó. Y agregó que esto reduce el riesgo de medidas que encarezcan la banca corresponsal y la inversión.

Lista gris

«Al no estar en la lista gris, se permitirá mantener una buena relación con bancos internacionales; con la transparencia se reduce el riesgo país y el acceso a financiamiento es más barato», señaló.

Finalmente, manifestó que es fundamental tener claro que se necesita una buena imagen y una reputación que permita tener credibilidad para poder acceder a los recursos que el país siempre busca para financiar las diferentes demandas que existen.

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