Abogado Marlon Duarte: Yani Rosenthal, nunca fue condenado como un narcotraficante o lavador de activos en EEUU
Radio América. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ...
Etiqueta: Lavado de Activos
Jaime Rosenthal y cinco de sus empresas quedan fuera de la “lista negra” de los EEUU
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Con más de medio millón de lempiras caen dos miembros de la MS en norte de Honduras
Radio América. La Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) dio detención en las últimas horas a dos administradores de ...
«Hay una conspiración contra mi persona”, dice “El Tigre” Bonilla ante investigación por lavado de activos
Radio América. Después de que trascendiera que el Ministerio Público habría iniciado investigaciones por lavado de activos en contra del ...
Policía hondureña captura dos sujetos con más de un millón de lempiras
Radio América. En las últimas horas, fueron puestos a la orden de la fiscalía de La Ceiba, Atlántida, a dos ...
Abogado recomienda al Congreso revisar Ley de Privación de Dominio y Lavado de Activos para evitar abusos
Radio América. Ya es tiempo que el Congreso Nacional empiece a revisar la Ley de Privación de Dominio y Lavado ...
Prisión preventiva contra el comisionado Leonel Sauceda y su esposa Patricia Estrada, por lavado de activos
Radio América. Un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para el comisionado general de la Policía Nacional, ...
El Congreso “no fue un filtro eficaz” en ascenso de Leonel Sauceda dice abogado
Radio América. El abogado penalista Fernando González considera que el Congreso Nacional de la República “no fue un filtro eficaz” ...
En prisión, Leonel Sauceda, jefe recursos humanos de Policía de Honduras, por supuesto lavado de activos
Tegucigalpa, 11 feb (EFE).- El jefe de Recursos Humanos de la Policía Nacional de Honduras, comisionado general Leonel Sauceda, y ...
Captura de Leonel Sauceda le dice al CN “ustedes están ascendiendo personas sin reunir requisitos”: Jari Dixon
Radio América. El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, declaró al programa Doble Vía de Radio América ...
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