Radio América. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) excluyó ayer de su “lista negra” al ex político y banquero hondureño, Jaime Rosenthal, fallecido en enero de 2019 a los 82 años de edad.
En la publicación del “treasury.gov” el gobierno estadounidense ha liberado también de sanciones a cinco de sus empresas asociadas, entre ellas, el ya disuelto banco Continental.
Rosenthal fue bloqueado financieramente mediante la designación de ese organismo en octubre de 2015 por el delito de lavado de activos.
Dicho proceso incluyó la acusación y el arresto de sus miembros claves, como Yankel y Yani Rosenthal, quien recientemente pagó condena en los EEUU y se encuentra de regreso en el país.
“Esta exclusión de la lista sirve como un ejemplo exitoso de que el objetivo final del uso de sanciones es una herramienta para impulsar un cambio de comportamiento”, se indicó.
“Como resultado, Jaime Rosenthal y las cinco empresas asociadas se eliminarán de la lista SDN de la OFAC”, puntualizó el Departamento del Tesoro.
La denominada lista, creada en 1995 en el gobierno de Bill Clinton, es una base de datos en la que se agrupan empresas o personas de todo el mundo que para el gobierno de EEUU han tenido nexos con dineros del narcotráfico, han sido narcotraficantes o han estado inmersos en delitos de lavado de activos.
Comunicado textual:
Lavador de dinero hondureño Jaime Rolando Rosenthal Oliva (Jaime Rosenthal) (ahora fallecido), Banco Continental SA, Empacadora Continental SA de CV, Inversiones Continental (Panamá), SA de CV, Inversiones Continental SA de CV e Inverciones Continental, USA Corp (IC EEUU).
Fueron designados por la OFAC de conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (Ley de cabecillas) en octubre de 2015. Esta designación fue parte de un esfuerzo mayor del gobierno de EE. UU. Contra la Organización Rosenthal contra el Lavado de Dinero (MLO) con sede en Honduras, que incluyó la acusación y arresto de sus miembros clave.
La OFAC designó a los líderes de la MLO, incluido Jaime Rosenthal, por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos al brindar lavado de dinero y otros servicios a múltiples organizaciones de narcotráfico centroamericanas y por brindar apoyo material a narcotraficantes previamente designados a través de sus dos recursos principales, conductos de lavado: Banco Continental y Empacadora Continental.
Luego de la designación de la OFAC, las autoridades hondureñas tomaron o tomaron el control de múltiples entidades y propiedades propiedad de Rosenthal MLO, incluidos Banco Continental y Empacadora Continental.
Esta exclusión de la lista sirve como un ejemplo exitoso del objetivo final del uso de sanciones por parte de la Administración como herramienta: lograr un cambio positivo en el comportamiento.
Los esfuerzos conjuntos de los gobiernos de Estados Unidos y Honduras para aislar e interrumpir la organización de lavado de dinero Rosenthal a través de sanciones, enjuiciamiento criminal e intervención regulatoria han paralizado esta red y su capacidad para lavar el producto de la droga.
El Tesoro elogia los esfuerzos de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y el Gobierno de Honduras en este caso para defender el sistema financiero internacional contra el abuso de los traficantes de drogas, lavado de dinero y otros actores ilícitos.
A la luz de esta interrupción exitosa, la OFAC ha determinado que la base para la designación de estas entidades ya no se aplica y ya no son propiedad ni están controladas por la MLO. Del mismo modo, después de las designaciones originales, Jaime Rosenthal falleció. Como resultado, Jaime Rosenthal y las cinco empresas asociadas se eliminarán de la lista SDN de la OFAC.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad, que habían sido bloqueados únicamente como resultado de estas designaciones, se desbloquean y todas las transacciones legales que involucren a personas estadounidenses y estas entidades e individuos ya no están prohibidas.
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